Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
Prezzo
18,00 €
Nessuna tassa
La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
9788865582336
Scheda dati
- Autore
- Lembo Massimo
- Collana
- Strumenti pocket
- Formato
- Libro
- Data pubblicazione
- 04 Ottobre 2017
- Pagine
- 132
Riferimenti specifici
- isbn
- 9788865582336
- ean13
- 9788865582336
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